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**股份有限公司99年度股東常會公告
主旨:公告召開本公司99年股東常會受理提案相關事宜
依據:公司法第172條之1規定暨本公司99年*月*日董事會決議辦理
公告事項:
股東書面提案相關事宜:
壹.受理處所:**市**區**路*段*號
貳.受理期間:99年*月*日至受理期間:99年*月*日
參.應注意事項
1.以書面提案
2.持股需達1%以上
3.以一項為限
4.300字為限(包括標點符號)
5.不得於非受理期間提案
6.不得提非股東會所得決議案

**股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告
主旨:公告召開本公司九十九年股東常會
依據:公司法第一六五條、一七二條、一七二條之一、一九二條之一規定。
[一]公告事項:**股份有限公司召開九十九年股東常會。
[二]開會時間:99年*月*日(星期*)下午*時整。
[三]開會地點:**市**區**路*段**號*樓。
[四]召開事由:如下。
報告事項:1.本公司99年度營業報告。 2.監察人審查99年度決算表冊報告。
承認事項:1.承認99年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認99年度虧損撥補案。
討論事項:本公司章程修訂案。其他議案及臨時動議。
[五]依公司法第一六五條規定,自民國99年*月**日起至民國99年*月**日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於民國99年*月*日(星期*)下午*點**分前,駕臨本公司股務代理機構:**證券股份有限公司股務代理部(**市**路*段**號*樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳為憑。
[六]凡有意行使提名權、提案權之股東,務請留意下述提案提名受理注意事項,並依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理。
[七]提案、提名受理注意事項:
受理期間:民國99年**月**日至民國99年**月**日止(現場親送者以送達者為限,郵寄者以郵戳為憑。)受理處所名稱:**股份有限公司。
受理處所地址:**縣**市**街**巷**號*樓之*。
受理處所電話:02-********。
[八]開會通知書及委託書於開會前二十日寄送各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話:02-********)。
[九]除分函各股東外,特此公告。

依公司法第172條之1規定受理股東提案公告
依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
(一)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)提案規定:提案限一項並以300字為限(含理由及標點符號),提案超過一項或300字者(含理由及標點符號),均不列入議案。
(三)受理提案期間:99年00月00日起至00年00月00日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年**月**日下午*時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。[郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣]
(四)受理提案處所:**科技股份有限公司[地址:**電話:**]。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。
(七)以上所提及其他未盡事宜,悉依公司法第172條之1規定辦理之。

**股份有限公司依公司法第172條之1公告
主旨:**股份有限公司99年股東常會受理股東書面提案公告。
公告內容:
一、開會時間:99年*月*日(星期O)下午3時整。
二、開會地點:台北市**區**路*號。
三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
四、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於99年**月**日至99年*月**日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出書面申請。受理提案地點:台北市**區**路**號**樓。
五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。
六、特此公告。

**股份有限公司99年股東常會受理股東提案權公告
一、開會時間:中華民國99年**日(星期*)上午*時整。
二、開會地點:台北市**路*段**號
三、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
(一)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
(三)受理期間:民國99年**月**日起至民國99年**月**日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年**月**日下午*時前提出,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
(四)受理處所:OO股份有限公司{地址:台北市**區**路*段**號;電話:**}。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
四、特此公告。

**電子股份有限公司減資公告
1、本公司業經民國99年**月**日股東常會決議,為彌補虧損並改善財務結構,辦理減少實收資本額新台幣**億*仟*佰*萬*仟*佰*拾元整,並銷除已發行股份*億*仟*佰*拾*萬*仟*佰*拾*股,減資比例為**%,減資後實收資本額為新台幣**億*仟*佰*萬*仟*佰*拾元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後,授權董事會另訂之。
2、本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理,公告減資事宜,如貴債權人對於上項減資有所異議,請於本公告刊登後三十一日內以書面向本公司表示異議,書面異議請寄**縣**市**路**號*樓,**股份有限公司財務處收,逾期未表示者即視為無異議。
3、特此公告
此致各債權人**電子股份有限公司董事長:***

**股份有限公司減資公告
中華民國99年*月*日**字第***號
主旨:**股份有限公司減資公告
說明:本公司經中華民國**年*月*日股東大會決議減資新台幣*萬元整,凡至中華民國**年*月*日止,仍為本公司債權人,且對本項減資決議有異議者,請於中華民國99年*月*日起三十日內,以書面提出,俾憑處理,特此公告。
依據:公司法第二百八十一條准用第七十三條及第七十四條規定辦理。

**股份有限公司監察人召開99年第一次股東臨時會公告
中華民國99年*月*日
主旨:**股份有限公司監察人召開民國99年度第一次股東臨時會公告。
依據:依公司法第220條規定辦理。
公告事項:
一、開會日期:民國(下同)**年*月**日。
二、開會時間:上午9時。
三、開會地點:**市**路**號**樓。
四、會議召集事由:
(一)報告事項:本公司99年度營業報告暨監察人審查99年決算表冊報告。
(二)承認事項:本公司99年度營業報告書、決算表冊案及虧損撥補案。
(三)選舉事項:改選董事、獨立董事及監察人案。
(四)臨時動議。
五、停止股票過戶起迄日期:99年*月*日至99年*月*0日。
六、其他應公告事項:
(一)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額,受理期間:99年*月*日至99年*月*日;受理處所:***、***監察人收,台北市**區**路*段*號。
(二)開會通知書與委託書將於股東臨時會15日前另函寄各股東,屆時如未收到者,請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行信託部洽詢,惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為之。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,應於股東臨時會開會00日前將相關資料送達本公司股務代理人**銀行信託部,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、特此公告。
**股份有限公司監察人:***

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